公告日期：2025-04-03

欣龙控股（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人高志勇作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，有效发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人高志勇：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年至 1998年曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部）；1999 年至 2008 年曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人；2008 年至 2017
年曾任北京用友科技有限公司董事长助理；2018 年 1 月至 2023 年 4
月曾任用友网络科技股份有限公司监事；2018 年 3 月至 2022 年 4 月
任北京中科慧居科技有限公司副董事长；2018 年 12 月至 2023 年 5
月任北京合康新能科技股份有限公司（300048）独立董事；2020 年 4月至 2024 年 1 月任恒拓开源信息科技股份有限公司（834415）独立董事；2020 年 9 月至今任北京新兴东方航空装备股份有限公司
(002933)独立董事；2021 年 3 月至今任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（股票代码：872808）独立董事。现任财政部内部控制准则委员会专家委员、对外经济贸易大学研究生导师；2020年 2 月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司召开股东会 1 次，董事会会议 7 次，本人积极参
加会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及相关事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本 报 告 是 否 连

独 立 董 期 应 参 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 续 两 次 应 出 席 实 际 出
事姓名 加 董 事 席 董 事 席 董 事 事 会 次 未 亲 自 股 东 会 席 股 东
会次数 会次数 会次数 数 参 加 董 次数 会次数
事会

高志勇 7 7 0 0 否 1 1

（二）出席专门委员会情况

本人担任了审计委员会召集人。报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议。本人对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。具体出席会议情况如下：

出席审计委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席次数 缺席次数

高志勇 4 4 0 0

审计委员会

报告期内，本人出席了审计委员会的全部会议，对公司的定期财务报告、内部审计工作、内部控制情况、会计差错更正、聘请审计机构等事项进行了审查并提出相关意见，并同意提交董事会审议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生，未有提议召开董事会的情况发生，未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进……
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