公告日期：2026-04-18

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人周兰作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人周兰：女，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
湖南大学会计学博士研究生，民建会员，会计学副教授。1994 年 9
月至 2000 年 9 月，任湖南财经学院教师，2000 年 9 月至今，任湖南
大学教师。现任五新隧装（835174）及博云新材（002297）的独立董事。最近五年曾在海欣股份（600851）、浩淼科技（831856）及湖南投资（000548）任独立董事。2025 年 7 月至今任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在本年度履职期内共参加公司股东会1次，董事会会议4次。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对履职期内公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本 报 告 是 否 连

独 立 董 期 应 参 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 续 两 次 应 出 席 实 际 出
事姓名 加 董 事 席 董 事 席 董 事 事 会 次 未 亲 自 股 东 会 席 股 东
会次数 会次数 会次数 数 参 加 董 次数 会次数
事会

周兰 4 4 0 0 否 1 1

（二）出席专门委员会情况

本人担任了审计委员会召集人及提名委员会委员。本年度任职期间，本人按照《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的有关规定，勤勉履职，提供专业意见，为董事会科学高效决策提供有力支持。本人对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议，具体出席会议情况如下：

出席审计委员会会议情况

独 立 董 事 应参加会议次 实际参加会议次 委托出席次数 缺席次数

姓名 数 数

周兰 3 3 0 0

出席提名委员会会议情况

独 立 董 事 应参加会议次 实际参加会议次 委托出席次数 缺席次数

姓名 数 数

周兰 1 1 0 0

1.审计委员会

本年度任职期间，本人出席了审计委员会的全部会议，对公司定期财务报告、聘任财务总监等事项进行了审查并提出相关意见，并同意提交董事会审议。

2.提名委员会

本年度任职期间，本人出席了提名委员会的 1 次会议，对公司高级管理人员候选人的任职资格、专业能力和个人履历等材料进行核查并发表了同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

本年度任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生，未有向董事会提议召开临时股东会、董事会的情况发生，未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计部门的沟通情况

本年度任职期间，本人与公司内审部门保持密切沟通，积极履行职责，对公司内审部门的审计工作进行监督检查，根据公司实际情况，关……
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