公告日期：2026-04-18

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为建立与
完善科学有效的激励约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《欣龙控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定制定本制度。

本制度适用于公司董事及高级管理人员。

公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；

（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；

（三）按绩效考核标准、流程体系的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

高级管理人员的薪酬方案经董事会批准后执行；公司董事的薪酬
方案，由董事会提交股东会审议批准。

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案；负责审查、考核公司董事、高级管理人员履职情况；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成

公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：

（一）董事实行固定津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，报股东会审议决定并披露。董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其履行职务所需的合理费用由公司承担。

（二）在公司担任经营管理职能的非独立董事及高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。

薪酬构成的具体确定方式：

（一）基本薪酬：由公司根据岗位职责和能力要求，并结合行业薪酬水平确定。

（二）绩效薪酬：与公司经营状况与个人工作业绩相匹配，与高级管理人员任职岗位考核、公司经营目标任务、专项工作任务完成情况、重点项目完成情况等相挂钩，具体计算方式按照公司内部相关规定执行。

（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

第四章 薪酬的发放

公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部相关规
定执行。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任一情形的，公司不予发放：

（一）严重失职或者滥用职权的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机关予以处罚的；

（三）严重损害公司利益的；

（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬的调整

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司
经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而
作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。

公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，……
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