公告日期：2026-04-18

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张瑞君担任欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事至 2025 年 7 月 31 日止，2025 年度任职期间严格
依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表说明和意见，维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人张瑞君：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银
行会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会
计；1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部
经理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年
11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1999
年 12 月至 2002 年 8 月，任山西大唐房地产开发公司董事长；2002
年 9 月至 2023 年 9 月，任海南第一投资集团董事长助理、副总裁；
2020 年 2 月至 2025 年 7 月，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立
董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在本年度履职期内共参加公司股东会3次，董事会会议5次。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对本年度任职期间董事会各项议案及相关事项进行认真审阅和积极讨论后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本 报 告 是 否 连

独 立 董 期 应 参 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 续 两 次 应 出 席 实 际 出
事姓名 加 董 事 席 董 事 席 董 事 事 会 次 未 亲 自 股 东 会 席 股 东
会次数 会次数 会次数 数 参 加 董 次数 会次数
事会

张瑞君 5 5 0 0 否 3 3

（二）出席专门委员会情况

本人担任了提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。本年度任职期间，公司召开了 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人具体出席各会议情况如下：

出席提名委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次数 缺席次数

数 次数

张瑞君 1 1 0 0

出席薪酬与考核委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次数 缺席次数

数 次数

张瑞君 1 1 0 0

1.提名委员会

本年度任职期间，本人召集了提名委员会会议，积极履行职责，认真审阅公司新一届董事候选人的任职资格的相关材料，未发现《公司法》及相关法律法规规定的禁止担任上市公司董事的情形。

2.薪酬与考核委员会

本年度任职期间，本人出席了薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查。

（三）行使独立董事职权的情况

本年度任职期间，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生，未有向董事会提议召开临时股东会、董事会的情况发生，未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生……
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