公告日期：2026-04-18

欣龙控股（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人何佳担任欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事至 2025 年 7 月 31 日止。2025 年度任职期间依照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定和要求，以恪尽职守的工作态度，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责。现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人何佳：男，1954 年生，中国国籍，拥有香港永久居住权，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，博士学历，教授。1996 年
至 2015 年，在香港中文大学任职；1998 年至 2015 年，任香港中文
大学商学院教授；2005 年至 2020 年，任清华大学双聘教授；2014 年
至 2020 年，任南方科技大学讲席教授；2008 年 9 月至今，为教育部
长江学者（讲席教授）；2021 年 5 月至今，任浙江大学求是讲座教
授；2021 年 9 月至今，任山东大学讲席教授；2022 年 2 月至今，任
中国互联网协会互联网投融资工作委员会主任委员。2015 年 7 月至今，任中国诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2012 年 6 月至今，任银河国际独立董事；2024 年 12 月至今，任西藏华钰矿业股份有限

公司（601020）独立董事；2020 年 2 月至 2025 年 7 月，任欣龙控股
（集团）股份有限公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本年度任职期间，本人参加公司召开股东会 3 次，董事会会议 5
次。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对本年度任职期间董事会各项议案及相关事项进行认真审阅和积极讨论后，均投出同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

具体出席董事会及股东会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本 报 告 是 否 连

独 立 董 期 应 参 实 际 出 委 托 出 缺 席 董 续 两 次 应 出 席 实 际 出
事姓名 加 董 事 席 董 事 席 董 事 事 会 次 未 亲 自 股 东 会 席 股 东
会次数 会次数 会次数 数 参 加 董 次数 会次数
事会

何佳 5 5 0 0 否 3 3

（二）出席专门委员会情况

本人在本年度履职期内共参加了 3 次审计委员会会议、1 次提名
委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人担任了薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、提名委员会委员，发挥专业优势及工作经
验，在所任职的各专门委员会中认真履行职责，对提交会议的议案和文件发表意见并提出专业建议。具体出席各会议情况如下：
出席审计委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次数 缺席次数

数 次数

何佳 3 3 0 0

出席提名委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次数 缺席次数

数 次数

何佳 1 1 0 0

出席薪酬与考核委员会会议情况

独立董事姓名 应参加会议次 实际参加会议 委托出席次数 缺席次数

数 次数

何佳 1 1 0 0

1.审计委员会

本年度任职期间，本人出席审计委员会会议，对公司的审计计……
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