公告日期：2026-01-22

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2026-004
中通客车股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中通客车股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于
2026 年 1 月 11 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2026 年 1 月 20
日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。独立董事王晓明先生、董事张燕女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长王兴富先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

1、关于推选何伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，推选何伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。股东会选举董事后，公司第十一届董事
一。

2、关于推选田景东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，推选田景东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2026-005）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张燕女士
回避表决。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案；

内容详见附件《公司章程修订对照表》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、关于公司土地收储暨新能源项目升级建设的议案；

内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司土地收储暨新能源项目升级建设的公告》（编号 2026-006）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

根据公司运营需要及《公司法》和《公司章程》的规定，公司定
于 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 2:30 在公司一楼会议室召开 2026
年第一次临时股东会。本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方
式，股权登记日为 2026 年 1 月 30 日。

详见刊登于 2026 年 1 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号 2026-007）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司十一届董事会第十四次会议决议；

2、公司十一届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、公司十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历

2、公司章程修订对照表

中通客车股份有限公司董事会
2026 年 1 月 22 日
附件一：非独立董事候选人简历

1、何伟先生，1982 年出生，本科学历，高级会计师，历任中国重汽（香港）有限公司财务部成本业务经理，中国重汽集团成都王牌……
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