公告日期：2026-01-22

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2026-007
中通客车股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261 号本公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于推选何伟先生为公司第十一届 非累积投票 √

董事会非独立董事的议案 提案

2.00 关于推选田景东先生为公司第十一 非累积投票 √

届董事会非独立董事的议案 提案

3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易 非累积投票 √

的议案 提案

4.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票 √

提案

2、以上议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述第 3.00 项议案在表决时，关联股东中国重型汽车集团有限公司进行回避。

4、上述第 4.00 项议案在表决时，须经股东会特别决议审议通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；个人股东代理人需持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡进行登记。

3、异地股东可以在登记时间内通过传真、信函等方式登记。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：

2026 年 2 月 5 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）其他事项：

1、会议联系方式

联系人：张峰、赵磊

联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

电子邮箱：www……
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