公告日期：2026-02-07

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2026-012
中通客车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开的时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 2 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长王兴富

（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代

理人共计 493 人，代表有表决权股份 218,286,700 股，占公司有表决

权股份总数的 36.8165%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表有表

决权股份 140,100 股,占公司有表决权股份的 0.0236%。

（2）在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授

权代表共计 488 人，代表有表决权股份 218,146,600 股，占公司有表

决权股份总数的 36.7929%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 491 人，代表有表决权股份 22,363,820 股，占

公司有表决权股份总数的 3.7719%。

公司部分董事、高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务

所宿扬帆、公真真律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

1、关于推选何伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

表决意见

同意 反对 弃权

股份类别 占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类有 股数 议该类有
表决权总 表决权总 表决权总
数比例（%） 数比例（%） 数比例（%）

总计 215,682,800 98.8071% 2,409,200 1.1037% 194,700 0.0892%

其中：中 19,759,920 88.3566% 2,409,200 10.7728% 194,700 0.8706%
小投资者

2、关于推选田景东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议

案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

表决意见

同意 反对 弃权

股份类别 占出席会 占出席会 占出席会
股数 议该类有 股数 议该类有 股数 议该类有……
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