公告日期：2026-04-25

中通客车股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

王晓明

作为中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司年报工作制度》的相关规定，本人积极出席公司2025年召开的历次会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的职权，充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人王晓明，1972年出生，经济学博士，研究员，历任山东烟台麦特电子有限公司工程师，国务院发展研究中心研究室主任，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员。

本人自2020年4月7日起担任公司独立董事，并随后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共计召开董事会会议5次，召开股东大会3次。作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的各项会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况；会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2025年度，公司各次董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、作为公司董事会战略委员会委员，本人认真参与了对公司各类重大事项的审核，确保相关事项程序合规、内容真实、准确、完整，且符合公司战略规划。

2、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内对公司2024年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查，按照责职权相统一的原则，认为公司披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、合理。

3、作为公司提名委员会主任委员，报告期内组织召开提名委员会会
议一次，就公司董事会推选董事、聘任高级管理人员等事项进行了资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

4、根据公司董事会专门委员会调整安排，本人自2025年4月24日起担任审计委员会委员。报告期内参与审核公司财务定期报告两次，认为公司定期财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

报告期内公司变更会计估计事项能够更真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。审议程序符合相关规定。

公司利润分配方案已综合考虑了公司的经营情况及整体财务状况，符合公司发展战略和中小股东的长远利益。

（三）履行独立董事特别职权情况

报告期内未有提议召开董事会情形的发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情形发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。

（四）公司现场办公情况

报告期内，本人积极履职尽责，充分利用参加现场董事会、专门委员会、股东会等会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，同时不定期的通过电话、微信、邮件等方式与相关部门及公司管理层进行沟通交流。重点对公司的经营状况、管理情况、重点项目、关联交易、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行关注，及时跟踪了解
公司各重大事项的进展情况。日常收集公司及行业相关资料，关注外部环境、市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策，维护公司和中小股东的合法利益。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

（五）与内外部审计机构沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持良好沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等开展了多次交流沟通，关注审计过程，督促审计进度，从事……
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