公告日期：2026-04-25

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2026-031
中通客车股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手

续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并

参加表决。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261 号公司会议室。

二、 股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

提 案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于选举徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

1、以上议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（……
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