公告日期：2026-05-22

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-033
国家电投集团产融控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月21日14:00。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。

4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东778人，代表股份16,088,904,896股，占上市公司总股份的92.6080%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,727,118股，占上市公司总股份的59.0379%。

通过网络投票的股东774人，代表股份5,832,177,778股，占上市公司总股份的33.5701%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东775人，代表股份1,420,540,338股，占公司总股份的8.1767%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10,300股，占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东773人，代表股份1,420,530,038股，占公司总股份的8.1766%。

公司部分董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序 议案名 投票表决情况

号 称 同意 反对 弃权 结果

股数 16,079,547,994 4,250,002 5,106,900

关于 占出席股东会有效

2025年 表决权股份总数的 99.9418% 0.0264% 0.0317%

度董事 比例

1.00 会工作 中小投资者股数 1,411,183,436 4,250,002 5,106,900 通过
报告的 中小投资者表决股

议案 数占出席股东会的

中小股东所持股份 99.3413% 0.2992% 0.3595%

比例

股数 16,079,634,194 4,167,502 5,103,200

关于 占出席股东会有效

2025年 表决权股份总数的 99.9424% 0.0259% 0.0317%

度财务 比例

2.00 决算报 中小投资者股数 1,411,269,636 4,167,502 5,103,200 通过
告的议 中小投资者表决股

案 数占出席股东会的

中小股东所持股份 99.3474% 0.2934% 0.3592%

比例

股数 16,078,188,994 5,656,402 5,059,500

关于 占出席股东会有效

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