公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度的日常性关联交易。
1、2019年关联方向本公司提供抵押和保证担保,金额约计4010万元。
2、玉林市中创机械有限公司为公司提供厂房、车间租赁服务累计300,000元。（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，由于董事谢健、郭梅、梁振华、梁毅、谢源源全部回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：玉林市中创机械有限公司

住所：玉林市经济开发区内

注册地址：玉林市经济开发区内

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公告编号：2019-007
法定代表人：谢健

实际控制人：谢健

注册资本：670万元

主营业务：机械设备、机械配件的生产、销售及售后服务；润滑油、金属材料、刀刃具的批发、零售；普通货物进出口业务；水电费代收服务。

2.自然人

姓名：梁森、郭梅

住所：广西玉林市盛世江南乾隆苑

3.自然人

姓名：梁振华、杨珍

住所：广西玉林市玉州区天桥东路1号

4.自然人

姓名：谢健、禤碧莉

住所：广西玉林市欧景嘉园
（二）关联关系

1、玉林市中创机械有限公司是公司的关联公司，谢健是玉林市中创机械有限公司的实际控制人、法定代表人。

2、禤碧莉与公司控股股东之一致行动人、董事谢健系夫妻关系。

3、梁森与公司控股股东之一致行动人、董事长、财务总监郭梅系夫妻关系。
4、梁振华是公司股东、董事、总经理，与杨珍是夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司关联方向公司提供担保，未收取任何费用，且公司未为关联方提供反担保，不存在损害公司利益或利润输送行为；关联租赁事项的交易价格系根据市场公允价格确定，亦不存在损害公司利益或利润输送行为。
四、交易协议的主要内容

1、郭梅、梁振华、谢健为公司取得柳州银行贵港分行人民币累计

公告编号：2019-007
4,000,000.00元贷款提供连带责任担保。

2、谢健、郭梅、梁振华、禤碧莉、梁森、杨珍为公司取得桂林银行股份有限公司玉林市江南支行人民币累计30,000,000.00元贷款提供连带责任担保。

3、广西玉林市中柴机械有限公司、谢健、禤碧莉、郭梅、梁振华为公司取得广西陆川柳银村镇银行股份有限公司人民币累计4,900,000.00元贷款提供连带责任担保。

4、广西科创机械股份有限公司、广西玉林市中柴机械有限公司为谢健取得广西陆川柳银村镇银行股份有限公司人民币累计1,200,000.00元贷款提供连带责任担保。

5、关联方玉林市中创机械有限公司为公司提供厂房、车间租赁服务累计300,000元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司2019年日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为满足公司正常经营、支持公司发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、备查文件目录
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会……
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