公告日期：2026-02-28

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-015
国家电投集团产融控股股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第一次会议决议，公司定于2026年3月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人

公司董事会。2026年2月27日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2026年3月17日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日

2026年3月10日

（七）出席对象

1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点

烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于调整2026年度日常关联交易预计 √

额度的议案

2.00 关于与财务公司签订金融服务协议的 √

议案

（二）议案内容披露情况

本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年2月28日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第一次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1、2），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

3.议案1、2为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点

烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。

（三）登记时间

2026年3月13日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

（四）出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

……
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