公告日期：2026-02-28

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-010
国家电投集团产融控股股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：全体董事一致推举董事王浩先生主持会议
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东808人，代表股份15,822,522,060股，占上市公司总股份的91.0747%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份15,146,571,644股，占上市公司总股份的87.1839%。

通过网络投票的股东802人，代表股份675,950,416股，占上市公司总股份的3.8908%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东805人，代表股份1,154,157,502股，占公司总股份的6.6433%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份478,207,086股，占上市公司总股份的2.7526%。

通过网络投票的中小股东802人，代表股份675,950,416股，占公司总股份的3.8908%。

公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

序 议案 投票表决情况

号 名称 同意 反对 弃权 结果

1.00 关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案 /

股数 15,168,614,834 / /

占出席股东大会

有效表决权股份 95.8672% / /

总数的比例

1.01 郝宏亮 中小投资者股数 500,250,276 / / 当选

中小投资者表决

股数占出席股东 43.3433% / /

大会的中小股东

所持股份比例

股数 17,737,271,861 / /

占出席股东大会

有效表决权股份 112.1014% / /

总数的比例

1.02 王浩 中小投资者股数 3,068,907,303 / / 当选

中小投资者表决

股数占出席股东 265.9002% / /

大会的中小股东

所持股份比例

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