公告日期：2026-02-28

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-012
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于完成董事会换届选举、聘任高级管理
人员暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议通
过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任高级管理人员的议案》。现将有关事项公告如下：

一、第八届董事会成员组成情况

根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成。

非独立董事：郝宏亮、王浩、马江、李庆锋

独立董事：何平林、胡三高、岳克胜

公司第八届董事会任期为自公司 2026 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本届董事会暂缺两名非独立董事，不会影响公司董事会的正常运作，后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。

上述人员履历详见公司于 2026 年 2 月 11 日发布的
《关于董事会换届选举的公告》

二、选举董事长情况

公司董事会同意选举郝宏亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）
同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。

三、第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第八届董事会任期一致。各委员会成员如下：

1.战略投资委员会

主任委员：郝宏亮

委员：王浩、马江、胡三高

2.审计与风险管理委员会

主任委员：何平林

委员：王浩、岳克胜

3.提名委员会

主任委员：胡三高

委员：何平林

4.薪酬与考核委员会

主任委员：岳克胜

委员：李庆锋、胡三高

审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计与风险管理委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员何平林为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。

四、聘任高级管理人员情况

（一）聘任高级管理人员情况

经董事会提名委员会、审计与风险管理委员会资格审查通过，董事会同意聘任李忠哲先生为副总经理、李铁枝女士为总会计师、何先华先生为副总经理、邹家懋先生为副总经理、李英男女士为副总经理、刘望天先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（履历见附件）

（二）聘任董事会秘书情况

董事会聘任刘望天先生为董事会秘书，刘望天先生已取得了董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求。（履历见附件）

董事会秘书刘望天先生联系方式：

电话：0535-3877958

传真：0535-3877749

电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

联系地址：山东省烟台市莱山区港城东大街 15 号

五、部分董事届满离任情况

公司第七届董事会董事、董事长冯俊杰女士、董事保姣女士、独立董事韩杰先生任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，冯俊杰女士、保姣女士、韩杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会

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