公告日期：2026-04-24

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电
投产融或公司）董事会坚守“定战略、作决策、防风险”的职能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划，坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业高质量发展。

一、2025 年董事会工作回顾

（一）董事会职责履行情况

1.股东大会决议执行情况

2025 年，公司共召开 7 次股东大会，其中，年度会议 1
次，临时会议 6 次；共审议并通过涉及定期报告、重大资产重组、关联交易、财务决算、利润分配、计划预算方案、董事补选、基本制度修订等 34 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求，各项决议均得到有效执行。

2.董事会会议召开情况

2025 年召开 11 次董事会会议，共审议并通过公司定期
报告、关联交易、高管聘任、关联交易、基本制度制修订、重大资产重组等议案 65 项，议案通过率 100%。历次会议的召集召开程序依法合规，会前准备充分，严格履行通知程序，
做到重要事项提前详细汇报和沟通，会议议案提前提交董事审核并征求意见，确保董事及时获取足够信息、充分发表意见并顺利决策。会议通知、决议、记录等档案均做到专人完整准确保管。

3.专委会会议召开情况

2025 年董事会下设专委会共计召开会议 11 次，包括提
名委员会会议 2 次，战略投资委员会会议 4 次，审计与风险管理委员会会议 5 次，审议研究了高管任职资格、定期报告编制、财务审计情况等 45 项议案。

委员们积极参与公司重大经营管理事项，为公司健康长远发展建言献策，所提建议均被董事会采纳，科学、专业的意见为董事会的决策提供了有力支撑。

4.独立董事专门会议召开情况

公司贯彻落实证监会《上市公司独立董事管理办法》，不断优化完善独立董事专门会议机制，推进独立董事从个人履职向依托组织履职转变，有力维护中小投资者合法权益。2025 年召开独立董事专门会议 7 次，审议关联交易、风险评估报告、重大资产重组等 34 项议案。独立董事积极出席了相关会议，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益，会议所提建议均被董事会采纳。

5.董事会成员履职情况

（1）董事履职情况

2025 年，全体董事忠实勤勉、依法履职，按时出席董事
会会议，密切关注公司经营动态、财务表现及重大事项。会议期间，董事们围绕各项议案深入研讨、积极建言，在决策中充分兼顾各方诉求，有力推动了公司生产经营的稳健运行与高质量发展，展现了高度的责任担当与专业素养。

（2）独立董事履职情况

独立董事严格遵循监管要求，深度参与董事会及各专门委员会工作，认真审阅议案材料并独立作出判断。通过召开专门会议，独立董事对公司审计报告编制、关联交易等事项进行了专项核查，在维护公司及中小股东合法权益方面发挥了积极作用。

独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关要求，对自身独立性开展自查，并将自查结果提交董事会。董事会据此对在任独立董事的独立性情况进行评估，出具《关于独立董事独立性情况的专项意见》。经核查独立董事的任职经历及相关自查文件，确认独立董事未在公司或主要股东公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能影响独立客观判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立性的相关要求。

（二）董事会管理成效

1.经营发展呈现新态势

截至 2025 年末，公司资产总额 1,394.06 亿元，归属母
公司净资产 441.90 亿元；2025 年度实现营业总收入 124.66亿元，归属母公司净利润 32.93 亿元。

2025 年，公司积极响应国资委关于央企聚焦主责主业政
策要求，圆满完成重大资产重组，通过资产置换与发行股份相结合的方式，置入电投核能 100%股权，同步置出资本控股100%股权，成功实现从“能源+金融”双主业向核电主业的战略转型，核电业务成为核心主业，盈利能力显著提升。依托 AP 系列非能动三代核电技术，公司发展动能充足、成长路径清晰，有效提升了资本市场价值与股东回报能力。

2.公司治理展现新气象

内部治理持续完善。公司严格落实监管要求，不断完善……
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