公告日期：2026-04-24

国家电投集团产融控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）独立董事，2025 年，本人按照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，认真履行职责，切实维护公司整体利益。2025 年度履职情况汇报如下。

一、个人基本情况

本人姓名韩杰，硕士研究生学历。历任嘉里建设静安嘉里中心财务总监、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监、博众精工科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2023年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任博众精工科技股份有限公司副总经理、首席投资官，苏州博众科技产业发展有限公司总经理，河南众驰富联精工科技有限公司董事，苏州海益视博众精工科技有限公司监事，河南众信智能装备服务有限公司监事，苏州众信工业自动化技术服务有限公司监事。

本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2025 年度履职概况

2025 年公司共召开 11 次董事会会议、7 次股东大会、5
次审计与风险管理委员会会议，本人全部出席，对提交审议的事项，均投了赞成票。

本人对所有提请董事会审议的议案，在认真审核提供的议案资料和配套材料基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，在提高董事会决策的科学性和有效性方面发挥作用。

本人通过所任职的审计与风险管理委员会审议计提减值、财务决算、利润分配、定期报告等事项，促进企业合规运营，提升经营发展质量。

2025 年内，召开 7 次独立董事专门会议，审议 34 项议案，
本人对提交审议的事项投了赞成票，包括关联交易、风险评估报告、重大资产重组等。

本人严格按照监管规定，投入足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，现场工作时间 15 天。报告期内，本人持续关注内部审计部门的工作开展情况，对公司内部控制制度的建设完善及实际运行效果进行了有效监督。与会计师事务所保持密切协作，就年度审计工作部署、定期报告关键财务指标以及重点审计事项进行了充分沟通，从法律合规角度对财务数据的真实性、合法性进行了审慎核查。同时，本人积极关注中小股东的诉求与意见建议，在参与公司重大事项决策过程中，能
够从中小股东角度出发审慎判断，充分兼顾其合理权益。2025年度，本人利用出席董事会及各专门委员会等会议时机，围绕公司战略规划、财务管理、重大投资等议题，与公司董事及高级管理人员进行了深入探讨。本人认为，公司为独立董事履职提供了有力支持和便利条件，有效保障了独立董事与其他董事同等的知情权利，对本人提出的关注事项能够及时研究并加以改进，不存在影响或阻碍独立董事独立履职的情形。

三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七届董事会第二十
一次会议，审议通过了关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。2025 年 4月 24 日，第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》。2025 年 10 月 28日，第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案》。
2025 年 12 月 11 日，第七届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。

作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，对上述关联交易的必要性、定价公允性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。经核查，认为上述关联交易系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

公司于 2025 年 3 月 11 ……
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