公告日期：2026-04-24

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-021
国家电投集团产融控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）分别于 2026 年 4 月 11 日、4 月 19 日以电子通讯方
式发出第八届董事会第三次会议通知及补充通知，于 4 月 22日在烟台市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事7 人，实际出席 7 人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东会审议。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。独立董事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独
立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

2.关于 2025 年度总经理工作报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3.关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

同意公司 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失
合计 44.82 万元，影响公司利润总额 44.82 万元。

会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

4.关于 2025 年度财务决算报告的议案

经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

会议同意《2025 年度财务决算报告》。2025 年度公司资
产总额1,394.06亿元，负债总额840.23亿元，权益总额553.83亿元，利润总额 51.49 亿元。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》相关章节。

5.关于 2025 年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东会审议。

会议同意《2025 年度利润分配预案》，2025 年度不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。待本次向特定对象发行股票募集资金工作完成之后，公司将根据届时未分配利润情况及资金安排，择机审议、实施利润分配事宜。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6.关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

7.关于 2025 年度财务公司风险持续评估报告的议案

关联董事郝宏亮、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。

审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。