公告日期：2026-04-30

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-031
国家电投集团产融控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第四次会议决议，公司定于2026年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2025年年度股东会

（二）会议召集人

公司董事会。2026年4月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2026年5月21日14:00

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日

2026年5月18日

（七）出席对象

1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点

烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于2025年度财务决算报告的议案 √

3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于2025年年度报告及摘要的议案 √

5.00 关于2026年度计划预算方案的议案 √

6.00 关于核电业务会计政策和会计估计的 √

议案

7.00 关于补选董事的议案 √

关于延长重大资产置换及发行股份购

8.00 买资产并募集配套资金股东会决议有 √

效期的议案

关于延长授权董事会办理本次重大资

9.00 产置换及发行股份购买资产并募集配 √

套资金相关事宜有效期的议案

（二）议案内容披露情况

本次股东会拟审议议案内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年4月30日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案3、6、7、8、9），对中小投资者（指除公司……
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