公告日期：2025-12-06

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-055
北京首钢股份有限公司

八届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会会议通知于2025年11月28日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。

（三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于董事会换届的议案》

根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公司 2022 年度第四次临时股东大会选举的公司第八届董事会将于 2025年 12 月 22 日任期届满，公司需进行董事会换届。按照《北京首钢股份有限公司章程》的规定，建议新一届董事会成员由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名、职工代表董事 1 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

新一届董事会 10 名董事人选分别为：朱国森、王立峰、李明、陈小伟（职工代表董事）、刘俊、金锡、余兴喜(独立董事)、刘燊(独立董事)、彭锋(独立董事)、王翠敏（独立董事）。其中，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

新一届董事会任期为三年。上述人选简历附后。

本议案已经过公司 2025 年度董事会提名委员会第二次会议审议，
并获提名委员会全体委员同意。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述新一届董事会人选中 9 名非职工代表董事尚需提交股东会审议，其中独立董事人选需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2026年度日常关联交易额预计情况的议案》

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四次会议审议，并获全体独立董事同意。

本议案需提交股东会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告》及《北京首钢股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额预计情况的公告》。

（三）会议审议通过了《关于与首钢集团有限公司签订<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议>的议案》

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、孙茂林、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司 2025 年度独立董事专门会议第四次会议审议，并获全体独立董事同意。

本议案需提交股东会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签订<管理服务协议之补充协议>的关联交易公告》。

（四）会议审议通过了《关于修订“投资管理制度”及“总经理
工作细则”的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京首钢股份有限公司章程》的规定，董事会同意对“投资管理制度”及“总经理工作细则”等制度进行修订。

修订后的各项制度表决结果如下：

1.《北京首钢股份有限公司投资管理制度》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《北京首钢股份有限公司总经理工作细则》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司投资管理制度(2025 年 12 月修订)》及《北京首钢股份有限公司总经理工作细则(2025年 12 月修订)》。

（五）会议审议通过《关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年度第三次临时股东会，
通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开……
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