公告日期：2026-01-21

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-006
北京首钢股份有限公司

关于召开2026年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年2月6日召开2026年度第一次临时股东会。现将会议事项公告如下。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年度第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司九届二次董事会会议决议召开本次股东会。

（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2026年2月6日（星期五）14:30。

2.网络投票时间：2026年2月6日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日的9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月6日的9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议。

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年1月30日。

（七）出席对象：

1.2026年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师等中介机构人员。

（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。
二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案

本次股东会提案编码示例表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 √

票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

2.00 关于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 √

票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案

3.00 关于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 √

票管理办法(修订稿)》的议案

4.00 关于《北京首钢股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 √

票授予方案(修订稿)》的议案

5.00 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案

（二）提案披露情况

本次股东会拟审议提案已经过公司八届二十次及九届二次董事会会议审议通过，并分别于2025年9月30日、2026年1月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 3 日、2 月 4 日 9:00-11:30、
13:30-16:00。

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