公告日期：2026-04-18

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-023
北京首钢股份有限公司

九届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董
事会会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2026 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢园群明湖
南路 6 号院 3 号楼六层第三会议室召开。

（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中陈小伟职
工代表董事因公未出席会议，委托王翠敏独立董事代为出席并行使表决权；彭锋独立董事因公未出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席并行使表决权。

（四）会议由朱国森董事长主持，公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报告》中相关内容。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报
告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。

本议案尚需提交股东会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度董事会报告》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度董事会报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配
预案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体委员同意。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度可持续发
展报告》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报告》中相关内容。

（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司 2025 年度之风险评估审核报告》

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同意。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2026 年第一季……
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