公告日期：2025-06-13

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-031
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第三次
临时会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公
司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2025年6月11日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》

（1）回购股份的目的

基于对公司发展前景的信心，为有效维护全体股东利益，增强投资者信心，进一步提升上市公司投资价值，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。
表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

（2）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份用于减少注册资本符合《上市公司股份回购规则》以及《回购指引》规定的条件：

①公司股票上市已满六个月；

①公司最近一年无重大违法行为；

①回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

①中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

（3）拟回购股份的方式、价格区间

①本次回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购；

①回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过 21.19 元/股（含），未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的150%。

公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购。若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求相应调整回购价格上限并及时予以披露。
表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

①拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

①拟回购股份的用途：本次回购的股份用于注销并减少注册资本。

①拟用于回购的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿
元（含）。

①拟回购的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 9,438,414 股，约占公司总股本的 0.57%；按回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 4,719,207 股，约占公司总股本的 0.29%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

（5）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

（6）回购股份的实施期限

①本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完……
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