公告日期：2026-03-30

云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及谨慎科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续完善公司治理水平和规范运作，为保障公司高效运行和可持续发展发挥了应有的作用。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年公司生产经营情况

2025 年，锡业股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，积极克服加工费持续下行、有色金属价格宽幅震荡等多重压力和挑战，通过全司广大干部职工主动作为、克难前行，
公司 2025 年生产有色金属总量 35.60 万吨，其中：锡 9.12 万吨、铜 13.01 万吨、
锌 13.34 万吨、铅 1,236 吨；生产稀散、稀贵金属：产品铟 119 吨、金 1,260 千
克、银 134 吨。实现营业收入 435.35 亿元，较上年同期上升 3.72%；实现归属于
上市公司股东净利润 19.66 亿元，较上年同期增长 36.14%；报告期末公司总资产402.36 亿元，较年初上升 9.81%；归属于上市公司股东净资产 217.64 亿元，较年
初上升 4.40%。锡业股份 2025 年度合计拟现金分红 592,355,502.72 元（含税），
占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）履行召集人职责，确保股东会各项决议有效执行

报告期内，公司严格按照法律法规及公司章程规范运作股东会，共召开股东
会 4 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 3 次，审议通过议案 19 项（含子议
案），涵盖利润分配、年度报告等重大事项。2025 年股东会均由董事会召集，审议关联交易议案时关联股东依法回避表决，各项议案均顺利审议通过。公司严格遵循《公司法》及上市公司规范运作要求，在发布股东会通知时同步完整披露提
案内容，切实保障股东知情权；采用现场投票与网络投票相结合方式，充分保障股东参与权与表决权。股东会作出的各项决议，董事会均认真组织、严格执行，并督促管理层高效推进落实，报告期内所有决议事项均已有效执行。

（二）依法履职行权，保障公司生产经营顺利开展

报告期内，公司董事会严格依据相关法律法规及规范性文件要求，认真履行召集、组织董事会会议的职责。全年共筹备并召开董事会会议 7 次，其中现场会
议 2 次、以通讯表决方式召开的临时董事会 5 次，审议并通过议案 38 项（含子
议案）。公司采用现场与线上会议相结合的方式，保障董事会充分讨论、科学决策。会前，在向董事提交会议资料的基础上，根据董事需求，组织公司相关部门就议案内容进行前置说明，确保董事全面掌握议案信息，为决策提供有力支撑。会议期间，各位董事充分发挥专业优势与经验，对各项议案审慎讨论、理性决策；审议关联交易事项时，关联董事均按要求回避表决。本次报告期内所有董事会会议的召开均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，全部决议合法有效。

（三）独立董事公正履职，持续关注中小股东合法权益

2025 年，公司董事会持续强化独立董事履职保障，严格遵照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》相关规定，加强独立董事监管，督促其在公司治理、规范运作中发挥应有作用，为公司高质量发展筑牢基础。报告期内，独立董事独立公正履职、勤勉尽责，为公司重大事项提供有效决策建议。针对关联交易等重点事项，公司多次组织独立董事听取高管及部门负责人汇报，助力其全面掌握公司生产经营情况。积极出席公司业绩说明会，认真回复投资者提问，听取中小股东意见、建议，勤勉履行独立董事职责，充分发挥监督与专业咨询价值。同时认真召开独立董事专门会议并形成相关意见，切实维护锡业股份及全体股东权益。2025 年共召开独立董事会议 2 次，审议事项 2项，全体独立董事均出席报告期内全部董事会会议，无委托表决情形。

（四）发挥专业优势，为董事会高效科学决策奠定基础

公司董事会下设战略、投资与可持续发展（ESG）委员会、绩效薪酬委员会、提名委员会……
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