公告日期：2026-03-30

云南锡业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（报告人：王道斌）

各位股东：

作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《独立董事和审计委员会履职手册》等相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度本人履职情况汇报如下：

一、基本情况

王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北
京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人、战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、审计委员会委员。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《独董管理办法》《规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会工作情况

2025 年度，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定履职，按时出席董事会会议 7 次，认真审议各项议案 38 项，任职期间未授权委托其他独立董事代为出席会议。本人认为：公司董事会的召集、召开及表决程序合法合规，重大事项均履行了规范、有效的决策审批程序，相关会议决议不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。任职期间，
本人认真审阅会议材料及相关文件，全面了解公司生产经营与规范运作情况，以客观、审慎、独立的原则审议各项议案、行使表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

王道斌 7 2 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议工作情况

1、提名委员会

本人作为锡业股份第九届董事会提名委员会召集人，报告期内认真履行职责，组织召开提名委员会会议 3 次，审议相关议案 3 项；严格按照法律法规及公司相关规定，对非独立董事候选人、高级管理人员的任职资格与履职能力进行审慎审查，并就相关事项向董事会提出专业建议。

2、审计委员会

本人作为锡业股份第九届董事会审计委员会委员，报告期内认真履行审计委员会委员职责，出席审计委员会会议 6 次，审议议案 26 项，重点对公司定期报告、套期保值业务、内部控制评价报告等关键事项进行专项审议。在审议定期报告过程中，对财务报表重要数据、会计政策执行情况、财务指标变动等进行深入分析与审慎核查，切实保障财务报告的真实性、准确性与完整性。针对公司套期保值业务，重点关注其可行性与风险管控措施，结合专业判断提出管理建议，助力公司规范运作、防范经营风险。

3、战略、投资与可持续发展（ESG）委员会

本人作为公司第九届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员，报告期内认真履行委员职责，出席委员会会议 4 次，审议议案 6 项。报告期内，参与修订《战略、投资与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，审议公司年度可持续发展报告；围绕公司股份回购、增资关联方等重大事项开展深入研究，提出专业意见与建议，并对相关事项的实施情况进行持续监督，切实发挥战略引领与风险把控作用。

4、独立董事会议情况

本人作为公司第九届董事会独立董事，严格依照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ……
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