公告日期：2026-03-30

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-016
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事
会第十次会议于 2026 年3 月 26 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公
楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月15 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、《云南锡业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、《云南锡业股份有限公司 2026 年度经营预算方案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

5、《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（含英文版）。

7、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控
制自我评价报告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

公司 2026 年度计划投资 128,980.98 万元。其中：项目计划投资 115,055.87
万元，零固设备计划投资 8,051.04 万元，科技计划（固投）5,874.07 万元。

10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表……
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