公告日期：2026-04-21

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-030
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第十届董事会
2026 年第一次临时会议于 2026 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，根据《云南
锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十六条之规定，
本次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公
司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时
董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举徐培良先生票数 9 票。

徐培良先生（简历附后）当选为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董
事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

2、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中选举黄适先生票数 9 票。

黄适先生（简历附后）当选为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董
事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

3、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

非独立董事徐培良先生、黄适先生、张扬先生、李德宁先生及独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员，以上五位委员共同组成公司第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员
会，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

4、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会绩效薪酬委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会绩
效薪酬委员会，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

5、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

职工代表董事樊熙蓉女士和独立董事王道斌先生、于定明先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会提名委
员会，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

6、《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

非独立董事张扬先生和独立董事宋晓华女士、于定明先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，以上三位委员共同组成公司第十届董事会审计委员会，
任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

7、《云南锡业股份有限公司第十届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

根据《云南锡业股份有限公司章程》及《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，第十届董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会召集人由董事长徐培良先生担任。

董事会同意第十届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事于定明先生为召集人；同意第十届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人；同意第十届董事会审计委员会选举独立董事宋晓华女士为召集人。

8、《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。

公司董事会同意聘任黄适先生（简历附后）为公司总经理……
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