公告日期：2019-06-28
证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月22日10时00分。
预计会期0.25天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的河南万特律师事务所吴凤娟、胡晓玉律师。
（七） 会议地点
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会工作做规划。（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况,并对公司2019年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南腾飞高分子复合材料股份有限公
司2018年年度报告》（公告编号：2018-010）、《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。（四）审议《2018年年度财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了2018年财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竟争态势、展望未来发展目标之后,基于公司存量业务及业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后,提出2019年的财务预算计划。
（六）审议《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
公司拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,聘期为2019年度。
（七）审议《关于补充确认2018年度关联交易》议案
公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司补充确认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2018-012），具体内容详见上述公告。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2018-012），具体内容详见上述公告。
（九）审议《关于2018年度利润分配》议案
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章，单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
