公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-021

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 09:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-021

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围修改<公司章程>》议案

议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》，具体如下：

1、增加经营范围

在现有经营范围中增加“销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、营养食品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品”，”

2、修改《公司章程》

将《公司章程》第十二条公司经营范围：“生产、销售：调味料（固态、半固态、液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；普通货运；发酵制品研发；销售：预包装食品、日用百货；蔬菜保鲜；广告代理、制作、发布；网上贸易代理；科技中介服务；职业技能培训；社会经济咨询；市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为：

“生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、营养食品、保健食品、冷冻饮品、饮料；销售及网上销售：化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；普通货运；发酵制品研发；蔬菜保鲜；广告代理、制作、发布；科技中介服务；社会经济咨询；市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2019-021

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 09:00

（三）登记地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：董事会秘书王在生；

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