公告日期：2026-05-23

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-037 号
宁夏东方钽业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：于明董事

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东或股东代表共计 448 人，代表股份239,162,113 股，占公司有表决权股份总数的 45.3422%。

2、通过现场和网络投票的股东情况

通过现场投票的股东 1 人，代表股份 211,031,877 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0091%。通过网络投票的股东 447 人，代表股份28,130,236 股，占公司有表决权股份总数的 5.3331%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 447 人，代表股份 28,130,236 股，
占公司有表决权股份总数的 5.3331%。

4、公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

议案 1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购价格的议案

总表决情况：同意 239,148,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 6,324 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

中小股东总表决情况：同意 28,116,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9519%；反对 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 6,324 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0225%。

表决结果：通过。

议案 2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 239,141,389 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0030%；弃权 13,624 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：同意 28,109,512 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9263%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 13,624 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0484%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘庆国、刘杨朔

3、结论性意见：律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。