东方钽业将于2025年09月12日（星期五）下午14:30，在宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

　　2、关于公司2025年中期利润分配预案的议案

　　3、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　4、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案

　　5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

　　6、关于公司前次募集资金使用情况报告

　　7、关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

　　8、关于公司拟与控股股东、实际控制人签署《关于向特定对象发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

　　9、关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司、中色(宁夏)东方集团有限公司免于发出要约的议案

　　10、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案

　　11、关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

　　12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

　　13、关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《东方钽业:关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知》

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