公告日期：2026-03-31

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-014 号
宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2026年 3 月 16 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于
2026 年 3 月 27 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事于明先生主持。经认真审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2026 年 3 月 31 日《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司 2026-015 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度总经理工作报告的议案》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2025 年年度报告（全文）》详见

2026 年 3 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-016 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》。具体内容见 2026 年 3月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-017 号公告。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬的方案》。具体内容见
2026 年 3 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-018 号公告。

该议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内
部控制评价报告》。公司《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（独立董事吴春芳、王幽深、
叶森 3 人回避表决），审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对
况评估的专项意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

公司独立董事吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026
年经营计划的议案》。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、
刘五丰回避表决），审议通过了《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议案》。公司《关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计
师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度
内部审计工作报告及 2026 年内……
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