公告日期：2026-03-31

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-022 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的本次股东会见证律师。

8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度提取任意盈余公积及利润 非累积投票提案 √

分配预案的议案

4.00 关于公司 2026 年度董事薪酬的方案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

2、各提案已披露的时间和披露媒体

上 述 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第三十次会议决议公告的内容。

3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无

4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5、关联交易事项提案：无

6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职
报告具体内容详见 2026 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）进行登记，并须于出席会议时出示。

(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自然人股东委托代理人出席会议的，凭……
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