公告日期：2026-03-31

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-015 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司 2025 年度董事会工作报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年主要经营指标情况

2025 年,公司实现营业收入 15.43 亿元，同比增长 20.49%。归属
于上市公司股东的净利润 2.58 亿元，同比增长 21.12%。

截止 2025 年 12 月末，公司资产总额 39.43 亿元，负债总额 11.58
亿元，资产负债率 29.37%。

二、董事会依法履职情况

公司董事会现有董事 9 人，其中外部董事 3 人，独立董事 3 人，
外部董事中由中国有色矿业集团有限公司派出 1 人为刘五丰董事；中色（宁夏）东方集团有限公司派出 2 人，分别为易均平、贾舒涵董事。外部董事具有丰富的企业管理、科技创新、财务金融、生产经营等经验，并在各自的领域内具有深厚的专业知识和实践经验。多元化的专业背景和丰富的行业经验，为公司董事会的科学决策和高效运作奠定了坚实基础。

（一）董事会运行情况

董事会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实各项工作要求，全年召开董事会会议 13 次，其中以现场表决与通讯表决相
结合方式召开 11 次、通讯表决方式召开 1 次，现场表决方式召开 1
次，审议议案 88 项，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用。董事会决策事项执行进展总体良好，议案内容涉及定期报告、年度重大风险评估报告、总经理工作报告、内控自我评价报告、现金分红、向特定对象发行等重大经营管理事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
1、积极履行“定战略”职责，严格把关规划质量

规划年度评估科学推进。2025 年，公司瞄准“一利五率”目标，以高质量发展为主题，紧紧围绕改革深化和科技创新，提升规划执行能力，深入实施“六个增效”专项行动，防范化解重大风险，全力推动经营业绩再上新台阶，全面落实“十四五”规划重点收官任务及各项工作。

战新产业加快发展，促进传统产业转型升级。2025 年，董事会审议通过 2025 年度投资计划。公司聚焦产业强链补链延链，加快打造新质生产力，全年投资了“钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目、新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目等，这些项目符合控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司“聚焦钽铌，行业引领国家保障；发展新材料，创新驱动做强做优”发展战略。外部董事通过会前沟通、专项调研等方式，针对公司年度生产经营综合计划、募集资金使用情况等，向董事会献言建策，并形成议案审议。

2、全面发挥“作决策”职责，聚焦重大管理事项

科学决策严谨缜密。在董事会作出重大决策前，外部董事积极履行相关职责，通过电话，座谈等形式与经理层就企业当前的经营状况、面临的挑战与机遇、未来战略规划以及潜在风险等多个维度进行积极探讨。开展专项调研，听取子分公司负责人工作汇报，对决策事项充分论证，实现外部董事科学决策。

公司治理不断完善。公司严格按照《公司法》及证监会新修订的《公司章程指引》等要求，修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等 13 项制度；建立了《市值管理制度》《董事离职管理制度》《舆情管理制度》3 项制度。公司在修订公司章程后，同步调整了配套基本制度，使其保持一致性，避免制度间出现冲突，确保了合规底线，完善了公司治理。

明确决策主体的权限边界，规范董事会授权管理相关举措，推动董事会与党委、经理层协调运作，修订《董事会授权管理制度》《决策与授权事项清单》，明确各决策主体权责，提高决策效率，不断完善法人治理结构。公司运作进一步规范，公司治理水平不断提升，中国特色现代企业制度加快完善。

董事会决议有效落实。通过建立董事会决议落实台账，强化督办和结果反馈，提升决策执……
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