公告日期：2026-04-28

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-031 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 24 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕222 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A 股)22,595,898
股，发行价格为每股 52.66 元。截至 2026 年 3 月 9 日，公司实际已
向特定对象发行人民币普通股(A 股）22,595,898 股，募集资金总额为人民币 1,189,899,988.68 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,391,173.41 元后，本次向特定对象发行 A 股募集资金净额为人
民币 1,179,508,815.27 元。公司本次发行募集资金已于 2026 年 3 月
9 日汇入公司募集资金专户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，于 2026 年 3 月 10 日出具了《宁夏东方钽业股份有限公司向特
定对象发行股票（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字
[2026]0011000044 号）。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。公司与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《宁夏东方钽业股份有限公司 2025 年向特定对象发行 A 股
股票募集说明书（注册稿）》披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

拟使用募集

序号 项目名称 项目总投资

资金金额

1 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目（以下简称“湿法 67,868.78 56,649.61
冶金项目”）

钽铌火法冶金熔炼产品生产线扩能改造项目（以下简

2 称“火法冶金熔炼项目”） 28,799.58 25,319.98

3 钽铌高端制品生产线建设项目（以下简称“高端制品 28,119.91 25,460.68
项目”）

4 补充流动资金 11,559.73 11,559.73

合计 136,348.00 118,990.00

注：火法冶金熔炼项目总投资中 1,022.00 万元为原有固定资产，不纳入拟使用募集资金
金额。

本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东会将授权董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付……
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