公告日期：2026-05-21

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-036
华东医药股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；

2、本次股东会审议的提案6.01、提案8.00涉及的关联股东已回避表决。

3、本次股东会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼远大厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长 吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东509人，代表股份1,079,415,817股，占公司有表决权股份总数的61.5495%。

其中：通过现场投票的股东34人，代表股份1,021,026,903股，占公司有表决权股份总数的58.2201%。

通过网络投票的股东475人，代表股份58,388,914股，占公司有表决权股份总数的3.3294%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东507人，代表股份60,477,660股，占公司有表决权股份总数的3.4485%。

其中：通过现场投票的中小股东32人，代表股份2,088,746股，占公司有表决权股份总数的0.1191%。

通过网络投票的中小股东475人，代表股份58,388,914股，占公司有表决权股份总数的3.3294%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意1,075,663,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6524%；反对3,540,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3280%；弃权212,200股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意56,725,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7955%；反对3,540,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8536%；弃权212,200股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3509%。

2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

同意1,075,757,578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6611%；反对3,442,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3189%；弃权216,100股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意56,819,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9511%；反对3,442,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6916%；弃权216,100股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3573%。

3、审议通过《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

总表决情况：

同意1,075,898,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6742%；反对3,366,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3118%；弃权151,000股（其中，因未投票默认弃权72,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意56,960,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1846%；反对3,366,039股，占出席本次股东会中小……
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