公告日期：2025-07-01

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-051

华东医药股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次拟回购注销的限制性股票数量：5.60 万股。

回购价格：23.20 元/股。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月27日召开的第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，董事会同意对首次授予激励对象中6名因离职不再具备激励资格的激励对象，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.60万股进行回购注销并减少公司注册资本。本次回购注销并减少公司注册资本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后施行。现将具体情况公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

1、2022年8月8日，公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励
计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年8月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2、2022 年 8 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公
开征集委托投票权的公告》，公司独立董事王如伟先生受其他独立董
事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3、公司于 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 25 日通过公司内网
公示本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单，公示期共计
10 天。截至 2022 年 8 月 25 日公示期满，监事会未收到任何人对本
次激励对象提出的异议。2022 年 8 月 25 日，公司召开监事会审议通
过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，同日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及相关公告。

4、2022 年 8 月 31 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及相关公告。本激励计划获得公司 2022 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权在法律、法规范围内负责具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划的相关事宜。

5、2022 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议和第
十届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的
报告。2022 年 10 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了相关公告。

6、2022 年 11 月 9 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记工作，授予的限制性股票上市日
为 2022 年 11 月 15 日。

7、2023 年 7 月 12 日，……
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