公告日期：2025-07-01

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-054
华东医药股份有限公司

关于新增及修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，董事会同意公司新增及修订部分制度，具体如下：

序号 制度名称 修改 是否尚需提交
类别 股东大会审议

1 独立董事工作制度 修订 是

2 董事会审计委员会议事规则 修订 是

3 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

5 董事会战略发展委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 董事离职管理制度 新增 是

8 总经理工作细则 修订 否

9 对外担保管理制度 修订 是

10 关联交易管理制度 修订 是

11 对外投资管理制度 修订 是

12 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 修订 否

13 信息披露管理制度 修订 否

14 内幕信息及知情人管理制度 修订 否

15 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管 修订 否

理制度

16 会计师事务所选聘制度 修订 是

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 反贿赂与反腐败制度 新增 否

19 负责任营销政策 新增 否

20 可持续发展管理制度 修订 否

21 信息披露暂缓与豁免管理制度 新增 否

22 董事会秘书工作细则 修订 否

公司已于2025年06月27日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》，同意公司新增及修订上述制度。

本次新增及修订的公司制度中，除《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。