公告日期：2025-07-01

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-055

华东医药股份有限公司

董事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年06月27日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下：

一、第十一届董事会的组成及任期

《公司章程》相关修订批准后，公司第十一届董事会将由11名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名（含职工代表董事1名，将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、董事候选人基本情况

经公司第十届董事会提名委员会对新一届董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第十届董事会同意提
名吕梁先生、亢伟女士、朱飞鹏先生、王旸先生、董嘉波先生、钱宇辰先生6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名黄简女士、王如伟先生、魏淑珍女士、薛丽香女士4人为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决。第十一届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，上述6名非独立董事和4名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

三、相关说明

1、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和修订后的《公司章程》规定，其中拟聘独立董事人数总计未低于公司第十一届董事会董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第十一届董事会董事总数的二分之一。

2、独立董事候选人中，黄简女士、魏淑珍女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。

截至本公告披露日，上述独立董事候选人中，王如伟先生、黄简女士、魏淑珍女士已取得独立董事资格证书，薛丽香女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，符合相关法律法规的规定。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。

公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

公司对第十届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日

附件：

华东医药股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吕梁先生简历

吕梁先生，1974年出生，硕士研究生。1997年7月至2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；2001年7月至2010年3月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理、总经理；2010年4月至2016年1月担任公司董事、副总经理；2016年1月6日至2019年6月5日任公司董事、总经理。2019年6月6日至今任公司董事长。2021年10月26……
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