公告日期：2026-04-24

华东医药股份有限公司

独立董事黄简 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“华东医药”）第十届、第十一届董事会独立董事，在 2025 年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的相关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠诚地履行独立董事的职责和义务，从全体股东利益的角度出发，对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人黄简，1968 年 10 月出生，硕士研究生，注册会计师、高级
会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 5月 8 日至今担任本公司独立董事。同时兼任协合新能源集团有限公司非执行董事，海光信息技术股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为华东医药的独立董事，报告期内，本人不在华东医药担任除
独立董事外的其他职务，与华东医药及其主要股东不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受华东医药及其主要股东等单位或者个人的影响。

本人对 2025 年独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项
监管规定中对于出任华东医药独立董事所应具备的独立性要求，并将 自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符 合担任独立董事的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会/股东会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会/股东会，
会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关程序。本人均亲自出席会议，不存在缺席或委托出席会议的 情况，对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无 反对、弃权的情形。

出席股
本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 东大会/
独立董 参加董事会 席董事 式参加董 席董事 事会 未亲自参加董 股东会
事姓名 （次） 会（次） 事会（次） 会（次） （次） 事会会议 次数

黄简 8 1 7 0 0 否 3

（二）董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任公司第十届、第十一届董事会审计委员会召 集人、提名委员会委员。

报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职 责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在 会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问 详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并 以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维
护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

1、审计委员会：报告期内，共召开 8 次工作会议。本人作为审计委员会召集人，认真履行职责，对公司年度审计工作进行监督；听取会计师事务所年度审计工作汇报；审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作计划及报告、内部控制自我评价报告、套期保值型金融衍生品交易、日常关联交易、为子公司提供担保、利润分配、续聘会计师事务所、聘任公司财务负责人等事项；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

2、提名委员会：报告期内，共召开 2 次工作会议。本人亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。会议审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会……
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