公告日期：2026-04-24

华东医药股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员的薪酬管理，建立健全有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；

（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致；

（三）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（四）激励约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。

第二章 考核管理

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行年度考核；制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确
薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。

第六条 公司人力资源管理本部负责配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级
管理人员薪酬方案进行具体实施。

第三章 薪酬结构

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：

（一）非独立董事：

1、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案等领取相应的薪酬。

2、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不在公司领取薪酬，仅领取固定津贴。

（二）独立董事：公司独立董事仅领取固定津贴，津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议批准后执行。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司《高级管理人员年度业绩考核管理办法》等相关薪酬管理制度、考核和激励方案等领取相应的薪酬。

第八条 在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。中长期激励以公司战略规划目标为牵引，导向长期主义和共同价值。

如董事长实际承担企业全面经营管理职责，则按总经理的考核方式领取绩效薪酬。

第四章 薪酬发放

第九条 在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事和高级管理人员薪酬的发放按
照公司薪酬管理制度执行。其中，年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励实行递延支付，支付周期自每个考核年度递延不少于三年。

第十条 公司独立董事、不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事的津贴按年
支付。

第十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公……
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