公告日期：2026-04-24

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-029

华东医药股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 04 月 22 日召开的第十一届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月
20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提 √

的所有提案 案

1.00 关于公司《2025 年度董事会 非累积投票提 √

工作报告》的议案 案

2.00 关于公司《2025 年年度报告》 非累积投票提 √

及其摘要的议案 案

3.00 关于公司《2025 年度利润分 非累积投票提 √

配方案》的议案 案

4.00 关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提 √

案 案

5.00 关于 2026 年度为子公司及 非累积投票提 √

参股公司提供担保的议案 案

6.00 关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提 √作为投票对象
易预计的议案（需逐项表决） 案 的子议案数（2）

关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提

6.01 易预计的议案（远大集团关 案 √

联）

6.02 关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提 √

易……
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