公告日期：2026-04-24

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-015

华东医药股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议的通知于2026年04月10日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2026年04月22日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观反映了董事会2025年度工作情况，一致同意该议案，并同意将其提交至2025年度股东会审议。公司独立董事黄简女士、王如伟先生、薛丽香女士、魏淑珍女士、高向东女士（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现任独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，其在担任公司2025年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内控报告审计的各项工作，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司2025年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据……
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