公告日期：2026-03-27

天津天保基建股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2025 年董事会工作总结，第二部分为 2026 年董事会工作计划。

第一部分 2025 年董事会工作总结

2025 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作，统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公司持续、稳健、安全发展。

一、公司经营情况概述

2025 年，公司积极应对复杂严峻的宏观环境与深度调整的行业周期，围绕“一体两翼、两商两融、三元衍生”的战略路径，全面落地实践“未来社区”与“主题园区”双主业发展，在行业整体下行背景下，营业收入指标仍保持增长态势。全年实现营业收入 28.04 亿元，实现利润总额 1.34 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,914.10 万元。总资产规模 148.78 亿元，归属于上市公司股东净资产 54.46 亿元。资产负债率 55.57%，负债比例安全可控。

报告期内，房地产主业方面，公司在天津商品住宅成交量同比下滑 21%的市场环境下，敏锐把握窗口期，实现销售合同额25.41 亿元，回款额 27.26 亿元。商品住宅业务在滨海新区成交面积、套数、金额均位列第一；在市区权益口径成交金额位列第七。多个项目表现亮眼：天成燕居持续热销；意境元启树立区域价值标杆；意境芳华蝉联片区销冠；九如品筑、上城观景凭借现房优势实现逆势去化。九如品筑 AC 地块，获得 2025 年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，以卓越品质赢得市场持续关注。
未来社区方面，九如品筑、金海岸社区会客厅成功运营，月度营业流水突破百万元，成为新的社区活力中心。教育、养老等“享未来”场景持续深化：四点半课堂升级为全维教育；与乐老汇集团在社区养老领域深化战略合作，共同打造标杆性未来社区；上线“天保·享未来”社区 APP 数字化平台，实现智慧服务全闭环管理。

主题园区方面，综保智汇城项目聚焦产业生态构建，创新“租转售+定制化”模式，成功引进中核安科锐等标杆企业。着力搭建三大产业服务平台，均已投入使用。为入园企业提供从研发、注册到生产的全链条服务，初步形成产业集聚效应。

二、公司治理层面

（一）董事会建设方面

为进一步健全董事会管理运行体系，持续完善治理制度，提高公司治理水平，公司根据监管机构最新发布的相关规定，从完善董事会管控体系等方面做了以下工作，主要体现在：

1、持续完善公司治理制度体系建设

报告期内，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，同时贯彻落实相关监管要求，公司按照证监会、深交所有关法律法规规定，并结合实际情况，对《公司章程》及相关 24 个制度进行修订、完善。上述相关制度的持续规范化建设为公司合规经营奠定了坚实的基础。

2、优化完善公司治理结构

报告期内，公司按照监管要求完成内部监督机构设置的调整工作，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，完成了内部监督体系全面升级。
3、持续开展公司治理培训

报告期内，公司认真落实上市公司治理有关培训工作，帮助上市公司“关键少数”人员深入学习新政重点内容和要求，协助董监高提升履职能力，组织公司董监高参加证监局、上市公司协会组织的各类培训及学习交流活动，内容涵盖市值管理与再融资、上市公司政策法规、公司治理与风险防范、财务税务专题培训等各个方面，确保董监高完成年度培训任务。

（二）董事会运行方面

2025 年，公司董事会运行侧重在执行股东会决议；决策、管理公司重大事项以及各专业委员会开展工作三方面。

1、执行股东会决议

2025 年，董事会召集召开了 1 次年度股东会、5 次临时股东
会，审议通过 18 项议案，主要集中在 2024 年度报告相关事项；选举非独立董事事项；为子公司融资提供担保事项；与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项；修订《公司章程》及相关议事规则、制度事项；对外担保额度预计事项；续聘年度审计机构事项。对于股东会的决议，董事会认真贯彻执行，已按计划完成了上述决议事项。

2、决策、管理公司事项

2025 年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议。全体董事勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，切实增强董事会决策的科学性和规范性，推动公司生产经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。