公告日期：2026-04-29

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-17
天津天保基建股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾

提案名称 提案类型

编码 的栏目可

以投票

非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

非累积投票

1.00 关于对外担保额度预计的议案 √

提案

关于制定《董事、高管薪酬管理制度》 非累积投票

2.00 √

的议案 提案

关于制定《董事、高管 2026 年度薪酬方 非累积投票

3.00 √

案》的议案 提案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《九届三十三次董事会决议公告》《关于对外担保额度预计的公告》《董事、高管薪酬管理制度》及《董事、高管2026年度薪酬方案》。

巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

4、特别说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，因公司及控股子公司最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，提案1.00为特别决议事项，应由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式与要求

（1）法人股东的法定代表……
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