公告日期：2026-05-21

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-033
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2．召集人：公司董事会。经 2026 年 5 月 20 日召开的公司第十一届董事会
第五次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）召开公司 2026
年第一次临时股东会。

3．本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 3:00；

（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2026
年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）下
午 3:00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2026年6月25日（星期四）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。

二、会议审议事项

1．提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举公司独立董事的议案 √

关于制定《国家能源集团长源电力股份有限

2.00 公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的 √

议案

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

2．提案内容及披露情况

（1）关于选举公司独立董事的议案

公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，会议同意提名冯彦辉先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-030、031、032）。

（2）关于制定《国家能源集团长源电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

该议案已经提交公司第十一届董事会第五次会议审议，按照《上市公司治理
准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》……
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