公告日期：2025-10-15

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-066
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第三十六次会议于 2025 年 10 月 14 日在湖北省武汉市洪山
区徐东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼会议室以现场结合网络视频方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 8
人，实到 8 人，其中王冬董事、郑峰董事、汤湘希董事、张红董事现场出席会议，刘晋冀董事、王娟董事、李亮董事、王宗军董事通过网络视频参加会议。会议由董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》及相关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事占比不得低于三分之一，职工董事一人（通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生），董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。经董事会提名委员会提议，决定提名王冬先生、郑峰先生、谢耀东先生、王娟女士、周元明先生、沈烈先生、余有松先生、周彪先生等八人为公司第十一届董事会非职工董事候选人，其中沈烈先生、余有松先生、周彪先生等三人为公司第十一届董事会独立董事候选人，沈烈先生、周彪先生为会计专业人士。

上述非职工董事候选人将提交公司股东会采取累积投票制的方式进行选举。上述非职工董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-069、070）。

本议案需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年部分日常关联交易重新预计的议案》

会议同意对 2025 年公司销售商品及接受劳务的关联交易额度进行重新预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、刘晋冀、王娟回避了表决，4 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年部分日常关联交易重新预计的公告》（公告编号：2025-067）。
本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于调整国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目投资概算
的议案》

会议同意调整国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目投资概算（不含脱硫脱硝），动态投资调整为 726,300 万元，静态投资调整为 706,157 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目进展情况的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订＜国家能源集团长源电力股份有限公司担保管理办法＞等三项制度的议案》

会议同意修订公司《担保管理办法》《提供财务资助管理办法》《债务融资管理办法》等三项制度，印发施行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司担保管理办法（第三版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司提供财务资助管理办法（第三版）》《国家能源集团长源电力股份有限公司债务融资管理办法（第三版）》。

5. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

会议决定于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 3:00……
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