公告日期：2025-10-15

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-071
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025 年 10 月 23 日下午
收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股东会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2025-066、067），同时不可接受其他股东委托进行投票。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《国家能源集团长源电力股份有

1.00 限公司股东大会议事规则（第二版）》的 非累积投票提案 √

议案

关于修订《国家能源集团长源电力股份有

2.00 限公司董事会议事规则（第二版）》的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于公司 2025 年部分日常关联交易重新 非累积投票提案 √

预计的议案

4.00 关于调整国能长源汉川四期 2×100 万千瓦 非累积投票提案 √

扩建项目投资概算的议案

5.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（5）人

5.01 非独立董事王冬 累积投票提案 √

5.02 非独立董事周元明 累积投票提案 √

5.03 非独立董事郑峰 累积投票提案 √

5.04 非独立董事谢耀东 ……
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