公告日期：2026-04-24

国家能源集团长源电力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等
法律、行政法规、证券监管规定和《公司章程》，认真履行股东会所赋予的职权，依法治理、科学决策、规范运作，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司深化改革和战略发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年生产经营情况概述

2025 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实国资委决策部署，在股东的大力支持、经理层和全体员工的共同努力下，积极应对困难挑战，实干担当，奋发进取，努力完成各项目标任务。

截至 2025 年底，公司在运装机容量 1,260.25 万千瓦，
资产总额 411.86 亿元，归属于上市公司股东的净资产 133.21亿元，每股净资产 3.94 元，资产负债率 66.89%。报告期内，公司累计完成发电量 344.4 亿千瓦时，同比减少 14.12%；售热量 2,255.09 万吉焦，同比减少 4.93%。实现营业收入 135.28亿元，同比减少 22.21%；利润总额-2,650.81 万元，同比减少102.77%；归属于上市公司股东的净利润-6,616.61 万元，同比减少 109.25%；每股收益-0.019 元，同比减少 107.47%；
净资产收益率-0.49%，同比减少 7.28 个百分点。

2025 年，公司股票二级市场整体走势弱于大盘，全年股
价开盘于 4.75 元，最高价为 6.16 元，最低价为 4.21 元，收
盘价4.27元，全年跌幅为7.77%。同期深圳成指开盘10,400.66点，收报于 13,525.02 点，全年涨幅为 30.04%。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 3,481,035,016 股，市值 148.64
亿元。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开和决议执行情况

公司董事会共召开 9 次会议，其中现场方式召开 8 次，
通讯方式召开 1 次，审议通过 68 项议案、听取 10 个报告。
议案内容涉及定期报告、董事会换届、修订公司章程及相关制度、聘任高级管理人员、对外投资、关联交易、利润分配、会计政策变更、聘请审计机构等事项，68 项董事会议定事项均已按照会议决策执行。董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。通过董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 战略（ESG）委员会本年度召开了 4 次会议，审议通
过了关于公司 2025 年度投资计划安排、关于公司 2025 年注册发行债券、关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会战略（ESG）委员会实施细则》、关于国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目及国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目装机容量调整、关于调
整国能长源汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目投资概算、关于汉川新能源百万千瓦基地二期 500MW 及基地三期 400MW光伏发电项目建设容量调整和关于公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

2. 审计与风险委员会本年度召开了 9 次会议。在年报审
计机构进场出具初步审计意见后与注册会计师进行了充分沟通交流并形成书面意见，在审计报告完成后对财务报告进行了表决；对公司内部审计部门出具的 2024 年度内部控制自我评价报告及相关资料进行了严格审核；审议通过了定期报告、关于计提相关资产减值、关于聘任公司总会计师、关于续聘2025年度财务审计机构及其报酬事项、关于聘请2025年度内部控制审计机构及其报酬事项、关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

3. 提名委员会本年度召开了 3 次会议。审议通过了关于
修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、关于公司董事会换届选举、关于聘任公司高级管理人员等议案，同意将上述议案提交董事会决策。

4. 薪酬与考核委员会本年度召开了 2 次会议。审议通过
了关于修订《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、关于公司经理层 2025 年度经营业绩责任书、关于 2024 年度公司高管人员薪酬考核兑现等议案，同意将上述议案提……
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