公告日期：2026-04-24

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2026-014
国家能源集团长源电力股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第四次会议于 2026 年 4 月 22 日在湖北省武汉市洪山区
徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 10 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，王冬董事、
周元明董事、郑峰董事、谢耀东董事、王娟董事、沈烈董事、周彪董事、汤湘希董事、薛家旺董事现场出席会议。会议由公司董事长王冬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，作出以下决议：

1. 审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《公司 2025 年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年总经理工作报告》。
3. 审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司董事会审计与风险委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告全文》和在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司董事会战略（ESG）委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

5. 审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况专项评估的公告》（公告编号：2026-025）。

6. 审议通过了《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

会议认为，与关联方签订房屋租赁合同暨关联交易有利于盘活存量资产，有效利用闲置固定资产，提升资产使用效率和收益水平。本次交易遵循公允定价原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响，同意本次关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司汉川一发拟签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

7. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，2025 年度公司合并报表口径实现营业收入 1,352,774.94万元，发生营业成本 1,279,956.71 万元，税金及附加 15,104.02 万元，管理费用
12,094.16 万元，财务费用 43,608.37 万元，研发费用 2,009.98 万元，计提信用减值
损失-1,198.43 万元，计提资产减值损失 13,451.79 万元，其他收益 2,042.29 万元，
投资收益 1,890.83 万元，营业外收支净收益-136.75 万元；实现利润总额-2,650.81
万元，同比减少 98,254.98 万元；所得税费用 7,223.60 万元，同……
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